看板 Bank_Service
來源網址: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1497589 為可直接點擊之一行網址,不可有中文網址 內文 天道盟正義會南崁幫組長詹皓雄等人涉嫌與柬埔寨詐騙集團合作,在台招募車手,以假檢 警、假投資手法進行詐騙,並收取不法所得後拆帳,轉換虛擬貨幣上交,製造金流斷點, 受害人數多達50多人,詐騙款超過6000萬餘元。台北地檢署偵查終結,將詹皓雄等23人依 法提起公訴,另有1共犯在逃,已發布通緝。 全案源於檢警追查一起妨害秩序案時,發現嫌犯張姓男子為詐騙集團車手。進一步分析追 查,發現詹男為首的黑幫份子與柬埔寨詐騙集團合作,由柬埔寨詐團「指揮」假檢警及以 假投資等方式,誘騙民眾上當。 詹男等人再以通訊軟體Telegram組成聯繫群組,並及黑莓卡作為聯絡工具,除取得現金, 拿到民眾的提款卡後,由詹男指派車手到銀行提領款項。詹男等人每天在據點內彙整贓款 、拆帳,剩餘款項指派「收水」送到境外盤口指定的幣商,轉換為虛擬貨幣,上交盤口以 製造金流斷點。 檢警清查共超過50多位民眾受害,且年齡超過九成在60歲以上。有被害人帳戶被提領逾 500萬元,且是最短連續23天,最長連續68天,都是車手拿著被害人的提款卡,每日提領 銀行最高上限額度,不法所得共超過6000萬餘元。 台北地檢署主任檢察官陳映蓁指揮基隆市刑事警察大隊、刑事局電信偵查大隊等單位,日 前將詹男等成員陸續拘提到案,依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織及刑法加重 詐欺、偽造文書、洗錢等罪,將一共23名共犯提起公訴。 北檢也呼籲金融機構,如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額度達3天以上,且被提領的ATM和 客戶居住處所不同縣市,應立即主動關懷,才能有效防止民眾受騙。 心得 每天到ATM提領上限金額 最短連續23天最長連續68天 銀行都沒有關切一下嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1720679063.A.DB8.html
buffon: 前面不是有銀行關切被痛罵擾民的推文XD 07/11 15:01
buffon: 而且 到底誰會把自己提款卡給別人啊 07/11 15:02
dakook: 銀行打電話找不到人鎖帳號被客訴道歉 07/11 16:03
jht37: 感覺再來台新打台會被鎖了XD 07/11 16:15
lianpig5566: 會不會500萬是詐騙款而不是受害者的存款? 07/11 16:16
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 07/12 00:37
ppptofff: 不管做什麼防治都可以被說是擾民 07/11 17:01
C4F6: 有人會去超商寄提款卡啊 07/11 17:05
pippen2002: 去超商寄提款卡?甚麼神操作?? 07/11 19:55
pippen2002: 有的單日最高12萬耶! 真恐怖!! 07/11 20:02
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 07/12 09:48
Diancie: 很多咧 還有主動把提款卡賣給詐騙集團的 07/11 20:45
Kazamatsuri: 很多出事前認為自己最聰明不會被騙的 出事後怪東怪西 07/11 20:49
Kazamatsuri: 就是不會怪自己 把責任都推給政府的_寶啊~ 07/11 20:50
Go2: 八成要防詐騙限縮單日提領金額 07/11 22:30
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 07/12 14:31
berserkman: 9成是60歲以上老人… 07/11 22:43
ahg: 貪又笨怪誰?根本就是公子獻頭 07/11 23:22
Kazamatsuri: 可以拿來怪執政黨打詐不力啊 科科 07/11 23:28
cytochrome: 把詐騙都堵光了執政黨的獻金要從哪裡來,這是互利共 07/11 23:48
Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 07/14 09:37
cytochrome: 生結構耶,人民就是韭菜,反正割完明天又長出來了 07/11 23:48
Kazamatsuri: 所以所有國家的執政黨獻金都是詐騙給的?在野黨的呢? 07/11 23:56
ruve: 嘻嘻,提款卡給別人領可是政治人物最愛用的賄賂、收買方式 07/12 00:36
ruve: 北檢建議金融業加強稽核這點,北檢這樣好嗎? 07/12 00:37
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 07/14 11:14
JackelLee: 打詐不利本就是執政者怠惰顢頇,事實如此幫洗地也沒用 07/12 05:48
tndh: 反正家裡跟銀行保險箱留大額現金比較好用 07/12 08:44
kcl0801: 可能詐騙要唯一死刑才算有力吧? 07/12 09:42
Okutaguramu: 唯一死刑違憲,我還以為這是常識。 07/12 09:48
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 07/14 12:45
Okutaguramu: 怎麼不說詐騙挖眼睛割舌頭再淨身出戶攆去當乞丐? 07/12 09:49
Orstor: 有人臭俗辣執政黨是那個黨不敢講怕被告喔 07/12 12:04
Kazamatsuri: 哪個國家的詐騙都被堵光了? 07/12 12:29
Alphaz: 為了守護憲法 讓越來越多人被詐騙XD 07/12 14:31
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 07/14 14:05
cytochrome: 這樣才有價值啊,牠們說的價值絕對無法對大多數人帶 07/12 19:03
cytochrome: 來價值 07/12 19:03
cytochrome: 守護詐騙價值,這樣才有辦法荷包滿滿 07/12 19:05
tsainan: 就真的碰到親戚把沒錢的帳戶借給朋友的朋友 07/14 09:37
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 07/14 09:37
tsainan: 就去開庭啦 真的懶得說啥了 07/14 09:38
z820410: 我打電話問客戶領錢是本人嗎、怎麼領那麼多 都被回我本人 07/14 11:14
z820410: 啦 關你什麼事,你管我要幹嘛 就被掛電話,我還怕被客訴 07/14 11:14
z820410: 勒.. 07/14 11:14
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 07/14 11:14
Kazamatsuri: 就很多台灣_自以為最聰明不會被騙 轉出前一直對勸阻 07/14 12:43
Kazamatsuri: 的人罵為什麼要阻止我賺錢的機會 轉出後真的被騙就反 07/14 12:43
Kazamatsuri: 過來罵那些勸阻的人為什麼不盡力阻止他 都是政府的錯 07/14 12:44
Kazamatsuri: 平常對於轉傳的訊息深信不疑認為政府或執政黨都在騙 07/14 12:45
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 07/14 12:45
Kazamatsuri: 對於那些給正確訊息的都說他們是政府或執政黨的幫兇 07/14 12:46
Kazamatsuri: 側翼 但平常說太忙下班不想思考 這種人就算換黨執政 07/14 12:46
Kazamatsuri: 也是被詐騙的高危險群 科科 07/14 12:47
C4F6: 把帳戶借親人的真的遇過,親戚的錢借來借去最後直接帳戶借 07/14 14:05
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 07/14 14:05
C4F6: 人 07/14 14:05
labell: 南崁 張市長管不到嗎? 07/26 22:08
labell: 50個帳戶關聯性連結點在哪 07/26 22:09