看板 Bank_Service
大家好,我是前面幾天詢問工商銀行開戶的版友。這裡先謝謝大家幫忙與建議。 有順利開戶了 (以下數字均為人民幣) 這幾天使用微信又有遇到問題還請各位幫忙指點。主要被說帳戶有洗錢風險 想說是否有一些潛規則踩到了,我跟朋友的 花費額度都很小,一天絕不會大於500。 我開完銀行帳户 (建設銀行,二類卡,日額度5000) 先存了1000到銀行(用同辦卡銀行Atm) 再用微信連結提出1000 (成功) 轉給朋友500(成功) 順利過幾天 今天又如法炮製 再去Atm存1000 但是這次要轉給朋友250 被說有帳戶存在風險,有洗錢疑慮 想說是不是金額太大? 改要轉100也還是無法 100應該不是大金額了 覺得很奇怪 問銀行行員,說應該是微信的問題 想請有經驗的朋友分享一下 是否有微信的潛規則? 另外不知道延伸這的這個問題 是否適合再這個版問,有冒犯還請再告訴我,謝謝 手機排版亂 見諒 感謝幫忙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.208.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1704418620.A.39D.html
utwosf: http://i.imgur.com/Hopy4OU.jpg 01/05 10:30
cityport: 你才開完戶立刻存錢再轉出..就算是台灣的銀行也會跳報表 01/05 10:39
sallly520: 你不要存多少轉多少或是提多少,要有餘額在銀行裡,否 01/05 10:49
sallly520: 則會很像車手啊 01/05 10:49
sallly520: 例如你一次存2000,轉或提500 01/05 10:50
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 01/06 03:40
donaldmusk: 微信正常風控 過幾天就好了 或者用支付寶轉 01/05 11:00
donaldmusk: 轉錢給別人可以直接從銀行卡扣款 不用先經過微信零錢 01/05 11:01
fireandice: 如果要打錢給朋友的微信,只能這樣吧? 01/05 11:11
abccbaandy: 反正最後能轉就好,風控本來就是這樣 01/05 13:01
Chricey: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 01/05 13:01
runrunkaka: 你這個跟洗錢的態樣幾乎快百分百吻合了,你是不是詐騙 01/05 16:55
runrunkaka: 集團的人來問解套的方法啊 01/05 16:55
ilovejesus: 這個型態的確符合洗錢和詐騙集團的交易模式 01/05 18:06
donaldmusk: 要打給別人微信也是微信直接轉然後選銀行卡扣啊 01/06 01:57
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 01/06 01:57
donaldmusk: 沒事儲值幹嘛 那麼喜歡給馬化騰手續費? 01/06 01:57
donaldmusk: 不會用就不會用 上來問是好事 但別人說的你要聽啊 01/06 01:57
donaldmusk: 要解微信風控最好是多進行一些線下消費 像正常用戶 01/06 01:58
playcool: 為什麼不直接用掃碼收款或是發紅包的方式啊? 01/06 03:40
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 01/06 03:40
AlphaMC: 新開帳戶只用來轉進轉出還不留餘額,確實跟洗錢沒兩樣 01/06 21:00
erre: 好巧合的八十七分像 01/07 17:55
s8402019: 很像洗X 01/09 08:23